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地下期指熱錢滾動!簽賭團年賭金飆2億 手寫單收注定期「焚毀」

警方破獲的地下期指簽注集團。(警方提供)

警方破獲的地下期指簽注集團。(警方提供)

2024/04/22 23:47

〔記者許國楨/台中報導〕股市強強滾,熱錢也跟著湧入地下期指,刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個以台灣期指為標的的簽賭集團,陸續將王姓大組頭等20人拘提到案,並查扣電腦、下注單等證物,但即便該集團一年收注賭金就飆破2億元,但旗下菜籃族組頭仍習慣以手寫單簽注再定期「焚毀」,滅證意圖明顯。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出,該隊2022年間接獲線報指出,台中地區有多組地下期貨集團,以台灣證券交易所的「發行量加權股價指數(台指期)」為投注標的,以做多或做空,漲、跌1點計價200元輸贏,並以每次下單收取100至150元做為手續費,以牟取不法利益,經與台中、台北市警方組成專案小組,報請檢方指揮偵辦。

專案小組經過數月追查,2022年9月起陸續收網,在台中市等地同步搜索,拘捕江姓男子(58歲)父女檔等9人到案,2023年1月再查獲陳姓男子(48歲)父女檔等4人到案,並查扣電腦、手機、現金、BMW休旅車等贓證物,經交叉比對金流方向,溯源追查上游收單組頭,今年2月查獲王姓大組頭(48歲)等7人,並在王男處所查扣電子帳冊1批。

搜索期間發現,部分涉案組頭是菜籃族,習慣以手寫單收注,沒有電子化,王男等大組頭收注後,會定期將收注單焚燬「滅證」,且經查,王男等人為躲避警方查緝,使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金,一年內進出金額高達2億,不法獲利逾3000萬餘元。

檢警扣押不法所得1000萬餘元,全案警詢後依涉嫌洗錢防制法、賭博罪、期貨交易法等罪嫌,移送台中及台北地方檢察署偵辦,檢方訊後命王以5萬元交保,其餘涉案人以5萬元至10萬元交保。

警方呼籲,近期台灣股市流動量大,吸引眾多投資人加入,地下期貨恐衍生詐欺、洗錢等犯罪問題,請投資人務必尋求正常管道及政府核准設立之合法證券商,刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩,以維社會治安。

警方陸續多波攻堅搜索逮人。(警方提供)

警方陸續多波攻堅搜索逮人。(警方提供)

旗下組頭定期將手寫收注單焚燬。(警方提供)

旗下組頭定期將手寫收注單焚燬。(警方提供)

「滅證」意圖明顯。(警方提供)

「滅證」意圖明顯。(警方提供)

警方將涉案組頭移送法辦。(警方提供)

警方將涉案組頭移送法辦。(警方提供)

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