無良吸金集團誆稱投資貴金屬、虛擬貨幣 2年逾百人被詐上億
〔記者王冠仁/台北報導〕以江姓男子為首的犯罪集團,表面上開設投資顧問公司,標榜投資標的物保證獲利、期滿能領回本金,實際上則是吸金詐騙集團。他們租下台北信義區高檔商辦,營造高獲利假象,還在北中南各地舉辦投資講座;2年多來不僅騙了上百人,詐騙、吸金款項高達1億多元。警方布線追查,循線逮捕江等17名犯嫌,將他們依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌送辦。
警方調查,江姓男子所屬的集團,2年多前聲稱創立投資顧問公司,對外宣稱該公司的投資標的有貴金屬、拆分盤、虛擬貨幣及中國飲水機等。為了吸引民眾砸錢投資,他們還標榜每月可獲利6%至10%不等,期滿本金可領回,甚至簽立資金保管條作為憑證,令投資人信以為真,加碼投資。
為了壯大公司聲勢,江所屬集團不僅租下台北市信義區的高檔商辦,營造公司多金形象,還在北中南舉辦投資講座,更派成員冠以台灣地區區塊鏈總代理及理事長等名號,在講座期間遊說民眾加碼投資。
不過,該公司起先都正常發放紅利,但去年時卻無預警解散,民眾不僅拿不到紅利,連本金也賠下去,許多被害民眾先後報警。
刑事局追查,發現其行騙手法奸詐。像貴金屬投資,其實是該集團在香港購買黃金後走私到日本、印度販售,每次能獲利數10萬至百萬元。此外,該公司還宣稱取得亞洲區虛擬貨幣獨家代理權,成立台灣第一間貨幣交易所及第三方支付系統等,若投資BXN幣及Film Token(影視幣),可由操盤保證每月獲利6%以上;但警方查出,BXN幣及影視幣,其實都無法在通用虛擬貨幣平台流通
警方說,雖然該公司已經解散,但警方掌握公司內部組織成員架構及各成員藏匿處所,本月6日至14日間,兵分多路在雙北、台中等地逮捕江等17名嫌犯,查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、公司印鑑、存摺、詐騙所得20萬元等證物。
警方呼籲,違法吸金犯罪通常是以「羊群效應」心理為切入點,不法集團通常以固定配息,可取回本金等手法吸引民眾投資,民眾投資初嘗甜頭後會加碼投資並拉攏親友加入,未能深入探究投資標的真實性及合法性。民眾投資前務必瞭解投資商品與公司是否合法,切勿因一時貪心而上當受騙。