越南小吃店是地下銀行!新移民半年經手上億元、大賺差價上千萬
2022/03/03 10:58
〔記者張瑞楨/台中報導〕在南投市經營越南小吃店的新移民(外配)武姓女子,近年經營地下匯兌,小吃店搖身一變,成了地下銀行,她打出手續費低、快速匯款且直達越南住家,越南移工趨之若鶩,移民署中區事務大隊台中市專勤隊等單位,搜索小吃店並查扣400餘萬元台幣現金,帳冊顯示最高單筆匯兌,達台幣175萬元,台中專勤隊估計,去年下半年,武女經手金額高達1億3069萬元台幣,賺取價差逾1137萬元台幣,依違法銀行法移送南投地檢署。
台中市專勤隊、苗栗縣專勤隊與刑事警察局中部犯罪打擊中心(中打),南投縣警局等單位,在南投地檢署檢察官指揮下,去年底搜索30多歲武女經營的小吃店,武女嫁到台灣多年,已取得台灣身分證,她公然於小吃店面,懸掛越南文的「換匯廣告布條」,標榜換匯條件優渥(手續費低)、隱密、快速匯款與直達越南住家等特色。
調查顯示,武女匯率比一般銀行好,手續費每筆台幣50元至上百元,移工拿著台幣到小吃店,武女透過電話或LINE等軟體,通知在越南的親友,將越南盾匯款到指定帳戶,或交給指定的越南人,只需要幾分鐘時間,就完成匯兌手續,甚至還能把越南盾,送到指定的越南住家。
專勤隊從帳冊中發現,最高單筆匯款是175萬元台幣,匯款人是一名越南移工,他宣稱要這筆錢匯到越南的目的,是購買土地,資金來源合法。
專勤隊於小吃店內查扣400萬餘元的台幣現金,從帳冊中發現,去年7至12月(下半年),武女經手地下匯兌金額即高達1億3069萬元台幣,中間賺取價差逾1137萬元台幣,這還不包括過去數年,尚在清查中的非法匯兌金額,依銀行法將武女移送南投地方檢察署偵辦。