涉搞地下匯兌5年經手17億 物流公司被搜索約談
2021/02/04 18:00
〔記者錢利忠/台北報導〕經營協行貿易等物流公司的男子洪郁翔,涉嫌與姑姑洪春燕私下經營地下匯兌業務,5年來經手17億餘元,台北地檢署今指揮調查局航業調查處,兵分4路搜索及約談洪男等3人,洪春燕則滯留海外未歸,全案朝違反銀行法等方向偵辦。
檢方獲報,自2014年1月開始至2019年12月間,洪郁翔與洪春燕涉嫌以經營「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」等物流公司為掩護,私下進行台幣及人民幣的地下匯兌業務,非法流通金額初估達17億多元。
根據銀行法第29條第1項規定,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違者可處3年以上、10年以下徒刑,得併科1億元以下罰金。