南警淨化選前治安掃蕩不法資金28億 赫見公益彩券行變洗錢水房
2022/09/19 13:14
南市刑大偵三隊查獲洗錢水房,現場查扣金庫內有現金404萬餘元等證物。(刑大提供)
〔記者楊金城/台南報導〕台南市警察局在9月5日至9月15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」,同步查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博,防止成為洗錢管道影響年底選舉,查獲涉案金額共計高達28億餘元,其中赫見1家彩券行涉嫌成為洗錢水房,洗錢金額有23億4千多萬元。
南市刑大統計專案期間南市查緝地下匯兌3件3人,查扣現金70萬元、匯兌金額達2億1千萬餘元;查緝洗錢水房2件50人,涉案金額達23億9千萬餘元;查緝各類賭博案計48件192人,查扣現金431萬餘元,不法賭資2億7千萬餘元。
其中,南市刑大偵三隊偵辦黃姓嫌犯為首之詐欺集團,透過網路經營水房模式,替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢工作,現場查扣金庫內有現金404萬餘元等物,清查洗錢金額5千萬餘元。
南市第一警分局另查獲合法公益彩券行,涉嫌媒介不特定顧客加入網站賭博財物,再以人頭公司帳戶利用第三方支付業者匯兌賭資予賭客,該詐欺水房洗錢金額高達23億4千萬餘元。
查緝賭博部分,南市第五警分局查獲藏身藝品拍賣場的麻將賭場,該賭場營業40天來往賭資高達約1200萬。
南市刑大大隊長林宏昇表示,年底選舉將屆,警察局加強防制境外資金介入國內選舉,另針對詐欺及海外人蛇集團利用地下管道或洗錢移轉犯罪所得,也將持續查緝阻斷不法金流,同時強力掃蕩賭博犯罪,以端正選風、淨化選前治安。
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