地下匯兌集團替兩岸玉石直播主洗錢 刑事局逮4嫌

〔記者邱俊福／台北報導〕以萬姓男子為首的地下匯兌集團，涉嫌專門替在台灣的中國配偶、親屬及中小企業、旅行社、直播拍賣等，匯款往返兩岸，刑事局偵一大隊第二隊據報後，經布線偵查，日前逮捕萬姓老闆，以及旗下岳姓等3名員工，依違反銀行法送辦。

警方調查，該集團的2女1男員工，2女都是中國籍配偶，標榜匯款即刻到帳、先匯兌再付款，並提供到府收款等客製化服務，因成員具中國籍背景更讓在台中國籍配偶甚為安心。而該集團去年中旬起開始經營，每次匯兌抽取0.2%至1%手續費及賺取千分之一至千分之二匯差。

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警方是接獲民眾檢舉，指臉書某社團管理員涉嫌以社團平台提供兩岸買賣玉石的直播主進行直播拍賣，並居中代收貨款，除向賣家收取代收手續費外，也規定買賣雙方貨款需以固定的人民幣匯率兌換，涉嫌違法，隨即與基隆市局刑警大隊、第一分局及北市警局大安分局共組專案小組展開調查，並報請檢方指揮偵辦。

本月16日，警方前往萬嫌等人住處查察，將萬等4人逮捕，查扣台幣193萬元、人民幣6700元，以及金融卡、銀行存簿、行動電話、U盾、點鈔機、電腦主機等大批贓證物。