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3個月洗錢50億 兩岸地下金流4主嫌收押

檢方查扣U盾396個。(記者蔡清華翻攝)

檢方查扣U盾396個。(記者蔡清華翻攝)

2020-02-15 19:26:37

〔記者蔡清華/高雄報導〕武漢肺炎疫情當頭,橋頭地檢署破獲以公司為掩護,實際經營水房(地下匯兌據點),利用中國人頭帳戶(U盾)為非法賭博網站洗錢,去年12 月至今年2月3個月內洗錢金額高達10億人民幣,4落網主嫌收押。

橋檢2月12日分別搜索台中市西屯區據點,及中國在台業務處(台中市北屯區太原路)等地,查扣U盾396個、電腦主機27台、銀聯卡155張、手機127支、存摺53本,現金新台幣40餘萬元,名貴轎車BMW、瑪莎拉蒂、Lexus等3部,拘提39歲公司林負責人、26歲李業務主管、人事主管、中國在台林姓業務經理等14人到案。

經專案小組調查發現,集團成員先後在高雄市左營區、台中市西屯區等地設立水房據點,招募員工,並大量收購或承租中國人頭帳戶,為賭博網站進行洗錢作業,並從中賺取手續費。

集團以非法地下匯兑方式,將人民幣兌換為等額之新台幣,匯款或提領現金方式交給國內客戶,每月經手洗錢獲利金額,估計達百萬人民幣以上。

檢方訊後,訊問後,認林姓李姓、洪姓等人涉犯,以及中國在台林姓業務經理依賭博、銀行法、洗錢防制法等罪嫌,於2 月14 日向法院聲請羈押禁見獲准。其餘共犯則由檢察官諭知3 萬至5 萬不等金額交保或請回。

檢方查扣嫌犯代步名車。(記者蔡清華翻攝)

檢方查扣嫌犯代步名車。(記者蔡清華翻攝)

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