「徵求打字員」廣告詐騙 地下匯兌年達十億元
〔記者許國楨/台中報導〕刑事局中打今天宣佈偵破一個詐騙集團,在各大社群平台張貼「徵求打字員」廣告訊息,從頭到尾未提供打字工作,卻以保證金、升級會員等名目詐財,雖有網紅實測破解詐騙手法拍片,仍有不少大學生接連上當,還提供帳戶成為共犯,警方查出該集團一年來經由地下匯兌匯出金額高達10億元。
刑事局中打去年三月間獲報,有詐團在各大社群網站張貼「徵求打字員」訊息詐財,甚至要求被害人提供名下金融帳戶供詐團收受及轉匯贓款,經擴大偵辦發現,該集團以境外詐騙機房上網透過IG、Facebook等社群網站,發布「徵求打字員」假打工訊息,要被害人先匯工作保險金及押金方能成為員工及升級VIP藉此詐財。
被害人不疑有他匯款,該集團再利用LINE、QQ等通訊軟體以「派工作」名義吸收被害人成為轉帳手,轉帳手以名下帳戶接受被害人匯款,轉匯贓款入集團犯罪帳戶,再經由人頭公司或臨櫃提款等洗錢及地下匯兌方式,將贓款流向幕後集團金主,目前已清查44名被害人,多數為在學大學生。
有網紅去年七月就曾破解此詐騙手法,影片中他說,因頻道留言中出現太多打字員廣告「封鎖不完」,決定拍片實測一探究竟,按照廣告訊息加Line後,對方宣稱將圖片文字繕打成檔案每1000字可獲得400元,但必須先轉貼廣告,他照做後對方開始以「怕新成員跑單」為由,要收取1100元「工作保險金」,正式入職完成工作後返還,還強調「誠信是我們平台的基礎」。
結果他匯款後,又收到另一個訊息要他付900元升級為高級會員,否則就要連續代發廣告15天,為了追查他再度匯款,結果又不斷出現要付款升級要求,他加了4個Line帳號還沒拿到任何一個打字工作,確認一輪又一輪的話術根本是詐騙。
刑事局中打偵六大隊第一隊隊長潘智強指出,經查45歲林姓主嫌設立人頭公司做為接收詐騙贓款、洗錢與地下匯兌的管道,會同嘉義市、新北市、台中市與台東縣警局組成專案小組陸續執行4波搜索,逮捕林姓主嫌等45人到案,查扣現金新台幣852萬、人民幣8萬、越南盾3727萬、U盾、存摺、提款卡、點鈔機等證物。
經清查帳冊發現,該集團每月透過地下匯兌的贓款逾億元,一年來高達10億,訊後全案依銀行法、洗錢防制法與詐欺等罪嫌送辦,並持續追查其他詐騙手法及集團幕後首腦。