用中國神器虧大了! 以支付寶洗錢1.4億 獲利18萬
2019/07/24 12:54
桃園地檢署依違反銀行法,將藍姓、張姓男子提起公訴。(記者周敏鴻攝)
〔記者周敏鴻/桃園報導〕桃園市藍姓男子與高雄市張姓男子,涉嫌透過「支付寶」從事地下匯兌業務,分別從2016年12月、2017年月起,收受詐騙集團匯入台幣後,再讓對方在中國取得支付寶點數並兌換人民幣,成功幫詐騙集團洗錢1億4389萬1087元,並從中獲利18萬6154元,被桃園地檢署因違反銀行法提起公訴。
檢方說,警方查獲余姓男子等人組成詐騙集團,騙信被害人購買遊戲點數,詐騙集團將點數變現為台幣後,再透過藍男(29歲)、張男(36歲)的地下匯兌管道,將錢送往中國兌為人民幣。
藍男、張男分別從2016年12月起到2018年9月、2017年8月起到2018年5月間,幫詐騙集團成功進行數十次的地下匯兌,洗錢總金額高達1億4389萬1087元,其中藍男收取千分之一的利潤,得手10萬1628元,張男收取千分之二的利潤,得手8萬4526元。
檢方說,藍男、張男明知未經主管機關許可經營銀行業務,不得經營辦理國內外匯兌業務,卻透過交易網站「支付寶」點數,進行地下匯兌並幫詐騙集團洗錢,已違反銀行法,桃園地檢署今天偵結,將藍男、張男提起公訴。
-
32名中國人揪團來台報案!「大活佛」夫妻跨國詐財逾2億
-
涉洗錢6億賺千萬手續費 八年級生遭起訴
-
廚房紙巾遇高溫溶出毒? 達人教你如何選
-
高市掃黑掃到「洗錢」 估金額近5億
-
《華爾街之狼》製作人被控洗錢 涉侵占大馬公司77億
-
悠森活 八德稀有純住社區 宜居2~4房
-
台驊投控爆內線交易 「真正的航海王」董座顏益財遭約談500萬交保
-
參加聯勇操演遭砲車夾傷 士兵告士官長過失傷害敗訴
-
女司法事務官執行查封 男戳她胸前卷宗....4萬飛了
-
4/12 大樂透、今彩539開獎啦!
-
無照駕車南投下國道翻覆 鬼扯「代駕」原來是偷車賊
-
SOD是真的!長輩同住病房 男誘惑女躲廁所啪啪啪
-
國中生割喉案》死者推了「乾妹」不道歉引殺機?楊父怒駁:非事實
-
中配欠債逃回中國 放話「不會再回來」認定惡意遺棄判離
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團