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王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億退休夫婦遭「養套殺」慘噴1.5億

台中市刑大打詐中心今天說明案情。（記者許國楨攝）

2024/04/08 14:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣，最後被害人無法提領，這才驚覺上當，上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元，其中一對退休夫妻，就是遭此典型的詐騙「養套殺」手法坑殺，抵押房產投資慘噴飛1.5億元。

隨著虛擬貨幣盛行，相關詐騙案手法層出不窮，台中市刑大前年底偵破假幣商詐欺集團後，發現有多家實體門市涉詐，調查發現詐欺集團在政府強力打詐下，已轉往聲稱完成洗錢防制法並遵循聲明的實體店家發展，其共通點均為使用「A+CARD（儲值卡）」及「Alfred Wallet（阿福電子錢包）」。

而「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年，是王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，檢警清查虛擬貨幣流、金融資料、網路及電信流，發現短短2年即有11億泰達幣流（約新台幣330億元），進一步勾勒出坑殺被害人的組織架構及犯案流程，偵破國內首宗交易所為追求更好營收，以投資經營次層經銷商卻配合不法集團收取款項、製造金融斷點案件全貌。

專案小組指出，詐團先在臉書等網路社群裡發布假投資訊息，為取得信任，過程中贈送手機、生日蛋糕、禮券等物品並有小額獲利給被害人，待被害人上鉤，再經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹，到王牌交易所子公司招攬的加盟經銷商（即虛擬貨幣實體店面），以「A+CARD」購買預定額度泰達幣，儲值進「Alfred Wallet」。

最後再引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，被害人因無法把泰達幣從相關平台提領出來，驚覺上當憤而報警，全案共有162名被害人，遭詐金額高達3億4236萬2377元，每筆個案受害金額都不小，平均都在30萬元起跳。

其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦，從前年11月間到去年2月報案，就是被詐騙「養套殺」手法坑殺，短短3個月被騙走1.5億元，檢警去年至今發動多波搜索，發現合法的「王牌交易所」也牽涉其中，全案帶回26名犯嫌，其中許姓負責人等6人聲押獲准，檢方也在今日提起公訴。