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爽睡758萬紙鈔床墊上!假幣商替詐團洗錢 中警點鈔機清點查扣

警方動用點鈔機清點贓款。(警方提供)

警方動用點鈔機清點贓款。(警方提供)

2023/10/23 11:37

〔記者許國楨/台中報導〕宜蘭縣吳姓男子自稱幣商,實則專門協助詐團將詐欺贓款利用「泰達幣」洗錢,以場外交易模式規避查緝,台中市刑大根據詐騙案被害人匯款金流層層追查,今年7月終於鎖定吳嫌落腳處查緝逮人時,發現吳男將還來不及洗錢的758萬元現金,藏在床底當床墊睡在上面,而全案檢方也在20日偵結起訴。

台中市刑大偵四隊長林宏霖今天指出,該隊先前根據詐騙案被害人金流追查,發現有10多名被害人共2千多萬元贓款,陸續流向26歲吳男的帳戶,經查,吳男對外自稱是虛擬幣幣商,實則涉嫌協助將詐團騙得的詐欺贓款,以虛擬貨幣場外交易方式,將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」,再將該筆交易偽裝成正當管道的換匯洗錢。

由於虛擬貨幣不須受限銀行法的規範,以上述模式來規避檢警查緝,只是虛擬貨幣雖有匿名性的特性,但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色,帳本是公開的也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向,無法遭到隱匿或銷毀,反而成為犯罪事實的鐵證。

警方今年7月見時機成熟,前往吳男位於宜蘭的住處查緝,發現吳男名下雖然申辦數十家的銀行帳戶,卻不敢把贓款存在名下帳戶內,反而是存放在宜蘭住家的床墊及床底下,經搜索還動用點鈔機清點後,查扣還來不及洗錢的758萬元贓款,也成為吳男涉嫌洗錢的有力證據。

吳男警訊後移送新北地檢署複訊,檢方認有串滅證之虞,向新北地院聲押獲准,而全案也在近日偵結,依洗錢、詐欺等罪起訴。

台中市刑大強調,虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點,容易被不法之徒利用進行詐騙行為,呼籲民眾在進行虛擬通貨相關投資和交易時,一定要謹慎,尤其是不要輕信未經認證的幣商,進行場外交易,以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆

警方查扣的贓款。(警方提供)

警方查扣的贓款。(警方提供)

警方在吳男住處搜索。(警方提供)

警方在吳男住處搜索。(警方提供)

警方逮捕涉嫌替詐團洗錢的吳男。(警方提供)

警方逮捕涉嫌替詐團洗錢的吳男。(警方提供)

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