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    隱身柬埔寨操控「假交友投資」 警搗破國內據點逮22人

    警方查扣提款卡、存摺、手機、筆電、平板、皮包、手錶等大批贓證物。(記者邱俊福攝)

    警方查扣提款卡、存摺、手機、筆電、平板、皮包、手錶等大批贓證物。(記者邱俊福攝)

    2022/01/28 15:21

    〔記者邱俊福/台北報導〕陳姓、張姓男子涉嫌隱身柬埔寨籌組「假交友投資」詐騙集團與建置假投資網站,並將詐騙機房、洗錢水房分別設置於台中市、台南市,遂行詐騙,刑事局國際科經長期追查,去年間先搗破旗下機房,本月再查獲洗錢水房,共逮該集團旗下陳女等22人送辦,聲請扣押市值2337萬的房屋、土地及人頭帳戶內贓款獲准。

    警方調查,該集團陳姓、張姓男子2主嫌於柬埔寨,尚未到案,不過陳嫌的妹妹因涉嫌經營六合彩賭博,也透過該集團的水房洗錢,列為共犯,一併被逮,而初估目前至少有38人受騙,財損高達5889萬元。

    警方表示,台中地區成立詐欺機房,先由綽號「巧克力」陳姓女子指揮集團成員收取人頭帳戶,收購的價格若有綁定虛擬貨幣為10至12萬元,若無綁定則為3至4萬元,並在交友網站以帥哥美女照認識被害人,以獲利豐厚吸引被害人加入假外匯、期貨網站,誘騙被害人匯款至人頭帳戶後,即封鎖被害人,讓被害人無法申請出金獲利,藉此詐騙。

    該集團騙得贓款經層層轉帳後,將最後一層的人頭帳戶贓款,交由翁姓男子在台南市一棟豪宅內成立的洗錢水房,購買虛擬貨幣(USDT即稱泰達幣),將泰達幣轉至陳姓、張姓主嫌位於境外的虛擬貨幣錢包。

    去年9月間,警方循線破獲陳女為首的詐騙機房,逮捕陳女等10人後,本月11日再搗破翁嫌經營的洗錢水房逮捕12人到案,查扣贓款59萬多元、Lexus休旅車1輛、BMW自小客車2輛、infinity自小客車2輛、川崎Ninja重機1輛,以及提款卡、存摺、手機、筆電、平板等贓證物,移送彰化地檢署擴大偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆

    經營洗錢水房的翁男等多人送辦。(記者邱俊福翻攝)

    經營洗錢水房的翁男等多人送辦。(記者邱俊福翻攝)

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