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詐欺前科犯吸金2.2億 高院重判張智凱8年半

男子張智凱涉非法吸金2.2億多元,高等法院今依銀行法重判張8年6月徒刑。(示意圖)

男子張智凱涉非法吸金2.2億多元,高等法院今依銀行法重判張8年6月徒刑。(示意圖)

2020-06-30 14:29:41

〔記者楊國文/台北報導〕男子張智凱被控設立地產開發等公司,以土地開發為幌子,並藉由住豪宅買名車炫富,吸引投資者上鉤,大肆吸金2.2億多元,檢調發現,受騙最多者痛失5200萬元,搜索時當場搜出超過364萬元的精品女鞋、名牌包與首飾,高等法院今依銀行法重判張8年6月徒刑,除查扣5200萬元已發還被害人外,還須沒收犯罪所得1億7210萬元,仍可上訴。

檢方起訴指出,有詐欺前科的張智凱以其配偶李女擔任名義負責人,分別設立大鑫統資產管理、豪宅通地產開發、君誠建設、鑫垚地產開發等公司。

張智凱明知2012年開始因財力不足,陸續有退票情事,竟自2012年2月至2015年4月間,分別以投資新竹縣新埔鎮南平段(即樹子林農地)、新竹縣鹿鳴坑段、桃園市中壢區上嶺段等土地開發及借款等名義,誆稱其投資土地利潤豐厚,且保證能還本,及獲取最高36%利潤,簽立投資確認書、合作協議書等,期間並數度在竹北市舉辦「農地投資終極密碼」說明會,並開立本票供為擔保,致陳姓女子等25人誤信其言,陸續投入30萬至5200萬元不等款項,累計吸金達2.2億多元。

張智凱將款項多次以現金提領,或轉匯至夫妻帳戶以償還貸款本息、退票註銷或購置精品、進口家具等奢侈品及旅遊等費用,另有部分款項轉匯至張智凱吳姓前女友及岳母帳戶,供其等日常花費使用,直到張周轉不靈跑路後,躲在友人位於新埔鎮透天別墅內,令債權人追索無門。

張智凱坦承向陳女等人邀約投資或借款,一審認為,張男惡行造成諸多投資人血本無歸,對國家金融秩序造成極大危害,且事後飾詞狡辯,毫無悔意,依銀行法非法收受存款罪重判徒刑10年,併科罰金5千萬元。

上訴後,高等法院認為,張男雖有買部份土地,並進行前期開發規劃的事實,但這是用來對外招攬投資或借款的名目,張所吸收的資金或借款,絕大部份是以「前金養後金」方式支付到期的高額報酬或利息,即使有少數款項實際上用於土地開發買賣,亦屬於吸金犯罪的成本,張所為仍屬違法吸金犯行,審酌張關於樹子林農地被控涉嫌詐欺取財部份被一審判決有罪,並不妥當,今改判張8年6月徒刑,及已查扣5200萬元已發還被害人外,還須沒收犯罪所得1億7210萬元,仍可上訴。

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