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進入因應2017年洗錢防制評鑑 調查局今舉辦研討會
2015/03/24 17:13
〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部調查局為因應洗錢防制法的修訂與亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱：APG）即將於2017年對我國進行第三次防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑，今日下午舉辦研討會。特別找來APG秘書長戈登•虎克博士等人主講，與會者也分別就政策制訂、金融監理與實務執行等不同面向提出問題或交換意見，活動氣氛熱烈。
調查局表示，亞太防制洗錢組織透過定期相互評鑑的作法，邀請會員國有關法律、金融監理、執法機關、金融情報中心等領域專家，組成相互評鑑團赴受評鑑國家實施現地考察，以評鑑會員國金融監理、法律制度及執法機關的國際標準遵循及成效，若評鑑不通過，將會被列入洗錢高風險名單，將會增加國際貿易間資金流通的成本，影響甚鉅。
調查局指出，我國係亞太防制洗錢組織的創始會員國，上次（第二次）評鑑於2007年完成，我國順利通過；第三次評鑑訂於2017年屆時我國將接受會員國間相互評鑑。
