林秉文涉詐欺洗錢300萬交保 地下匯兌集團6人收押禁見
澎恰恰金主林秉文也被約談,訊後300萬元交保。(資料照)
首次上稿 11-04 23:01
更新時間 11-05 05:42
〔記者王定傳、邱俊福/綜合報導〕綽號「小明」的38歲男子郭哲敏涉嫌以科技、租賃等公司為掩護從事地下匯兌,更涉及幫詐騙集團以必礦科技公司APP軟體「PGtalk」洗錢賺取報酬,不法獲利上億元;新北地檢署2日指揮刑事局偵七隊發動搜索,昨天訊後依違反銀行法等罪聲押禁見郭嫌的帳房杜韋蓁等6人獲准,郭嫌上週已潛逃至美國,昔日新北市蘆洲區角頭大哥、「PGtalk」負責人林秉文也被約談,訊後300萬元交保。
據了解,檢警偵辦一件假交友投資案件時,追查多名被害人的款項流向後,發現流入郭嫌為首的集團。
經調查,該集團自2019年起,在台北市、新北蘆洲、中國、菲律賓等地,經營人民幣、港幣、披索、美金等外幣地下匯兌業務,為了擴展業務,還利用「PGtalk」的PGP點數幫詐騙集團洗錢,經手金額至少達27餘億元。
檢警調查,52歲的林秉文所成立必礦公司,主打「PG TALK」這款通訊及支付軟體(類似街口支付);詐騙集團正是誘騙被害者把款項匯入PG TALK內的虛擬帳戶,將帳戶內現金轉成PGP點數,該點數與新台幣兌換為1比1。
檢警調查,詐騙集團將點數以1PGP點數兌換新台幣0.9元方式出售,匯兌集團拿到點數後可賣回給必礦公司換取現金,或兌換成泰達幣等虛擬貨幣賺取報酬。
檢警2日兵分19路發動搜索,查扣現金4千多萬元,且在杜女身上查扣電子錢包,裡面竟有6百多萬顆泰達幣,約價值兩2億多台幣,今訊後依違反銀行法、洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌聲押禁見杜女等6人獲准;檢警亦一併約談林秉文,他否認參與不法行為,檢方訊後諭令300萬元交保。
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