離開
進入選舉倒數高檢署展開第二波地下通匯掃蕩專案 澎恰恰喬債金主也涉案
曾公開替藝人澎恰恰（左）喬債的金主林秉文（右），此次因涉及地下通匯案件，被新北地檢署諭令300萬元交保。（資料照）
〔記者錢利忠／台北報導〕距離九合一選舉投票日只剩3個星期，高等檢察署為防範境外不法資金藉地下通匯、與詐欺集團的洗錢水房管道流入台灣而影響選舉，結合調查局、刑事局及各地檢署，展開地下通匯查緝專案，繼9月初首波全台大掃蕩後，自本周開始開始第二波行動，其中最受矚目地莫過於替藝人澎恰恰出面協調債務的金主林秉文，也因涉地下通匯而被約談。
高檢署首波全台大掃蕩查緝專案，於9月5日至15日執行，首波掃蕩行動涉及違反銀行法等罪聲押獲准的人數有25人、交保人數84人，其餘被告則分別諭令限制出境或限制住居；查扣及凍結犯罪所得約5億5767萬餘元，另查扣價值150萬元的賓士車一部、查封土地建物1筆，不動產價值約2650萬元；此波涉地下匯兌與洗錢的地區以中國及越南為主，總額多達3900多億元。
據了解，在選舉進入倒數1個月的時間，各地區的選戰均已進入白熱化階段，高檢署再次執行第二波掃蕩地下通匯的全台查緝專案，包括台北地檢署鎖定透過第三方支付工具，以「FastPay」APP協助菲律賓移工進行台、菲地下通匯的案件，複訊後諭令涉案董娘武必慧50萬元交保、營運長吳少豪30萬元交保。
新北地檢署近日則指揮刑事警察局偵七隊，搜索經營台幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，並透過第三方支付、人頭公司為掩護，涉及洗錢的地下通匯集團，該集團經手匯兌金額超過27億多元，其中，曾替藝人澎恰恰出面喬債的金主林秉文，也因涉及此案而被拘提，訊後被諭令300萬元交保。
除了北檢、新北檢之外，近來各地檢署也均有多件地下通匯搜索專案，澎湖地檢署更查獲轄內近10年來首宗地下通匯案件；澎檢查出，澎湖縣某商號的陳姓經理，涉嫌自2020年10月開始，透過支付寶APP替不特定民眾進行地下通匯，並從中賺取千分之3至千分之4不等的利差，不法通匯金額超過1億1230萬元，陳嫌訊後被諭令20萬元交保。
