為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

女老闆投資1700萬全成了虛擬幣 詐團洗錢1.7億21嫌遭逮

刑事局偵八大隊北上逮捕涉嫌洗錢的主嫌陳姓男子。(民眾提供)

刑事局偵八大隊北上逮捕涉嫌洗錢的主嫌陳姓男子。(民眾提供)

2022/11/01 16:44

〔記者黃良傑/高雄報導〕高雄一名女老闆誤信網路「黃金期貨」投資詐騙,前後匯款1700多萬,決定獲利了結,對方推稱還需付數十萬手續費,然後避不見面,被害人才知受騙,刑事局聯手雙北、台中、高雄警局,查獲涉嫌以區塊鍊公益發展協會的名義詐騙投資,再藉虛擬貨幣泰達幣(USDT)洗錢,金流逾1.7億元,警方逮捕主嫌陳姓男子等21嫌,清查出20多名被害人,今依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移辦。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資,指陳男在北部涉嫌以區塊鍊公益發展協會名義,宣稱入會投資可獲取美元與泰達幣間匯差,利潤高達30%,涉嫌尋找協助洗錢的民間公司,刑事局根據投資黃金期貨被詐1700多萬女老闆供述,查出陳男涉嫌將這些人頭帳戶的金流,經由北中南3家民間公司洗錢,還開出設分會就拉高獲利率至70%,以加速洗錢速度。

警方獲報查出投資網站IP在境外,集團警覺還將網站關閉,經循線清查78個警示帳戶金流,埋伏逮捕車手後,追至陳男在台北的區塊鍊公益發展協會逮人,北中南三地搜索,查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元,主嫌陳男等人否認詐騙。

據了解,陳男將被害者的錢分別匯入台中、高雄公司負責人提供的公司帳戶,利用公司名義提領鉅款,較不會被銀行懷疑的方式,每次領出2至4萬不等的現金,再與虛擬貨幣商面交,依當時匯率換取等值泰達幣,由幣商將泰達幣匯至陳男提供「幣安」、「火幣」交易所虛擬貨幣錢包,不斷製造金流斷點,增加警查緝難度,刑事局今宣布破案,依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆

北中南三地搜索,查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。(警方提供)

北中南三地搜索,查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。(警方提供)

北中南三地搜索,查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。(警方提供)

北中南三地搜索,查獲手機、存摺、公司大小章等證物,並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。(警方提供)

警方北中南大搜索,查獲涉嫌洗錢的民間公司負責人。(民眾提供)

警方北中南大搜索,查獲涉嫌洗錢的民間公司負責人。(民眾提供)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。