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進入女老闆投資1700萬全成了虛擬幣 詐團洗錢1.7億21嫌遭逮
刑事局偵八大隊北上逮捕涉嫌洗錢的主嫌陳姓男子。（民眾提供）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名女老闆誤信網路「黃金期貨」投資詐騙，前後匯款1700多萬，決定獲利了結，對方推稱還需付數十萬手續費，然後避不見面，被害人才知受騙，刑事局聯手雙北、台中、高雄警局，查獲涉嫌以區塊鍊公益發展協會的名義詐騙投資，再藉虛擬貨幣泰達幣（USDT）洗錢，金流逾1.7億元，警方逮捕主嫌陳姓男子等21嫌，清查出20多名被害人，今依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移辦。
刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，指陳男在北部涉嫌以區塊鍊公益發展協會名義，宣稱入會投資可獲取美元與泰達幣間匯差，利潤高達30％，涉嫌尋找協助洗錢的民間公司，刑事局根據投資黃金期貨被詐1700多萬女老闆供述，查出陳男涉嫌將這些人頭帳戶的金流，經由北中南3家民間公司洗錢，還開出設分會就拉高獲利率至70％，以加速洗錢速度。
警方獲報查出投資網站IP在境外，集團警覺還將網站關閉，經循線清查78個警示帳戶金流，埋伏逮捕車手後，追至陳男在台北的區塊鍊公益發展協會逮人，北中南三地搜索，查獲手機、存摺、公司大小章等證物，並凍結扣押警示帳戶資產345萬元，主嫌陳男等人否認詐騙。
據了解，陳男將被害者的錢分別匯入台中、高雄公司負責人提供的公司帳戶，利用公司名義提領鉅款，較不會被銀行懷疑的方式，每次領出2至4萬不等的現金，再與虛擬貨幣商面交，依當時匯率換取等值泰達幣，由幣商將泰達幣匯至陳男提供「幣安」、「火幣」交易所虛擬貨幣錢包，不斷製造金流斷點，增加警查緝難度，刑事局今宣布破案，依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
北中南三地搜索，查獲手機、存摺、公司大小章等證物，並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。（警方提供）
北中南三地搜索，查獲手機、存摺、公司大小章等證物，並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。（警方提供）
警方北中南大搜索，查獲涉嫌洗錢的民間公司負責人。（民眾提供）
