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進入自由日日shoot》防洗錢 刑事局︰BTM客戶須嚴格實名認證
警方約談莊嫌到案，在北市查扣BTM機台五台。 （記者邱俊福翻攝）
金管會表示業者違規洗錢 最高可處千萬罰鍰
〔記者邱俊福、王孟倫／台北報導〕男子莊博淳在全台商業熱區設置比特幣機台BTM，卻淪為詐團洗錢工具，刑事局強調，該機台要與加密虛擬貨幣錢包連結才能使用，若是監管機制不足，讓業者關閉機台內建的身分認證機制，就很容易成為洗錢、詐騙的工具。
目前8業者 6家完成聲明
金融監督管理委員會（金管會）表示，依洗錢防制法規定，比特幣機台BTM業者必須向金管會提出「洗錢防制法令遵循聲明」，目前已經聯繫到八家業者，其中，已經完成聲明有六家，另外家正在補件中。
目前比特幣機台涉及的犯罪類型，包括誘騙民眾投入金錢買虛擬通貨並加以詐騙、將犯罪所得利用虛擬通貨洗錢、駭客集團將被害人電腦加密後，要求購買虛擬通貨支付贖金等，另外也會衍生成網路博弈賭金、毒品交易獲利、擄人勒贖贖金交付等付款管道。
刑事局表示，比特幣機台提供民眾購買比特幣的方便性，該機台須透過跟加密虛擬貨幣錢包連結才能使用，民眾的加密虛擬貨幣錢包，經過身分驗證後，才能以現金購買加密貨幣，也可在機台賣出加密貨幣，並提領現金，倘若監管機制不足，讓業者關閉機台內建的身分認證機制，增加匿名性，非常容易成為不法集團用來洗錢、詐騙的工具。
刑事局表示，為避免BTM成為洗錢工具，建議須落實金管會規定，嚴格要求客戶完成實名認證，對企圖以假冒BTM業者從事洗錢者，報請檢察官依幫助詐欺、銀行法或洗錢防制法等規定移送偵辦，也呼籲民眾投資虛擬貨幣務必選擇合法交易平台。
銀行局副局長童政彰表示，透過訪查，掌握全台至少有三十二台BTM。
若業者完成洗錢防制法令聲明後，卻仍然違反規定，金管會官員表示，將依洗錢防制法第六條第四項規定，對個別業者限期令其改善。屆期未改善者，得處五十萬元以上一千萬元以下罰鍰。
