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進入天道盟主鐵霸胞妹 假操期貨詐400人
警方查扣客戶資料、客戶開戶書、教戰守則等贓證物，並將曹姓姊弟，以及曾姓女會計與業務、話務等17人被移送法辦。（記者邱俊福攝翻攝）
APP下單 買空賣空
〔記者邱俊福／台北報導〕隱身新北市商辦大樓的一家非法地下期貨公司，涉嫌假冒「IFSA」等多家期貨公司，對外招攬客戶後，以下載APP方式進行下單，實則以買空賣空方式與客戶進行對作，倘若有客戶大贏，便會對其封鎖，讓其追討無門，刑事局日前將其破獲，逮捕現場負責人曹姓姊弟，以及曾姓女會計與業務、話務等17人送辦，其中曾女還是天道盟盟主「鐵霸」曾盈富的胞妹，引人側目。
警方調查，該地下期貨公司經營時間至少有半年以上，專假冒「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶，並以免保證金、低門檻等方式引誘客戶加入及開戶，並在開戶完成後要求客戶下載公司開發的APP程式，再由業務員教導客戶在該APP進行下單交易。
客戶大贏就封鎖抵賴
不過，客戶匯入的款項均未下單至期交所進行撮合交易，而是以買空賣空方式對作，若客戶小贏會如數給予金錢，大贏則會以APP故障拖延，或者直接給予LINE封鎖，讓客戶求償無門。
為躲避查緝，該集團經常變更據點，並於大門安裝多道內鎖，另對話務人員等員工則實施嚴格的教育訓練，沙盤推演製作各種Q&A，針對客戶會提出的疑問，事先研擬一套完整說詞，藉以取信及拉攏客戶加入。
家庭主婦被騙600萬
警方從查扣的帳冊等資料清查，發現該公司客戶高達400人，不法獲利超過3000萬元，受害人中有一名家庭主婦受騙達5、600萬元最高。
警方是從去年底至本月20日陸續搜索查緝，逮捕曹姓姊弟、曾姓女會計等17人，訊後依違反期貨交易法、賭博罪及洗錢防制法等送辦。曾女到案後則否認跟該地下期貨公司有關，表達自己只是受託領取線上賭博賭金，檢方複訊後曾女諭令20萬元，其餘曹姓姊弟等16人則分別諭令5到10萬元交保，全案檢警持續偵辦中。
