「黃金大亨」涂誠文涉地下通匯百億元 沒出境紀錄檢警追緝中
高等檢察署為防制境外資金透過地下通匯等管道介入選舉,近來執行第二波「查緝不法金流專案」,查緝146案、扣案6192萬餘元,掃蕩賭博452件,其中7件是選舉賭盤。調查局鎖定地下通匯,共清查不法金流93億5359萬餘元;今年7月以來兩波專案,共清查115億元。(圖由調查局提供)
〔記者錢利忠/台北報導〕台北市睿森銀樓老闆涂誠文近年在台灣黃金交易市場竄起而有「黃金大亨」、「洗錢教父」封號,涂涉地下通匯案,高等法院更一審本月15日將宣判,涂卻行蹤成謎;本月1日,台北地檢署另就涂夥同有「虛擬幣女神」稱號的幣竟公司負責人張于庭等人,涉嫌百億元地下通匯及詐團「水房」洗錢案展開搜索,張女等5人依涉銀行法等罪羈押禁見,涂未到案昨已通緝;據悉,涂並無出境紀錄。
涂先前所涉地下通匯一案,高院已對涂限制出境及出海,北檢針對另案洗錢案,於今年9月對涂發布境管,涂沒有出境紀錄,如未偷渡,應仍在國內。因此案被告的手機中留有涂傳送「案子要動了」等可疑訊息,恐衍生司法警察內神通外鬼疑雲,北檢表示,已另分洩密罪他字案調查。
涂涉勾結張于庭、幽默科技董事長徐輊軒進行地下通匯及洗錢案,起源於刑事局中部打擊犯罪中心偵辦一起地下博弈及詐團洗錢案時,發現贓款曾透過涂經營的睿森銀樓,以地下通匯洗到境外,隨即報請北檢搜索。
檢警獲報,自2020年起至今年10月間,涂涉透過幽默科技向橘子集團等遊戲公司,購買近百億元的虛擬點數,之後將點數轉賣給設在香港的境外公司,再拆賣給不知情的買家;包括香港、日本、韓國及東南亞等多國玩家,均能利用GASH平台進行數位內容付費交易。
幽默科技假借「出口」名義,將虛擬點數轉賣至香港後,另向國稅局申請退稅,貌似合法交易,背後則涉以加密貨幣交易等方式,掩護地下博弈贓款匯洗至海外等犯行;張、徐及該銀樓3位職員均因此案在押。
睿森銀樓之所以受各界矚目,起於去年爆發的「八八會館」爭議,包括現為高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝等多位檢警,被指控曾涉足八八會館或前往睿森銀樓招待所而引來非議;據悉,此次涂所涉洗錢等案,與新北檢偵辦的八八會館案為不同案件。