金峰獎傑出企業動見資本 涉非法AI代操投資遭搜索約談3人
2023/04/11 17:23
〔記者錢利忠/台北報導〕調查局台北市調查處獲報,成立於2014年的薩摩亞商動見資本公司,涉嫌未經主管機關金管會許可,非法在台招攬投資,透過大數據及AI演算法,從事全權委託投資代操,業務涵蓋加密貨幣、基金等多元投資,今天兵分4路搜索及約談該公司郭姓總經理、胡姓副總經、曾姓AI投資研發總監等3人,依違反證券投資信託及顧問法偵辦,稍晚將移送台北地檢署複訊。
北市調查處獲報,2015年至2020年間,該公司未經金管會許可,涉嫌非法收受民眾存款,代操全權委託投資業務,不法金額達數億元。去年3月4日,該公司曾獲頒第21屆金峰獎,獲選該年度十大傑出企業獎項。
證券投資信託及顧問法規定,非經主管機關核准或向主管機關申報生效後,不得在中華民國境內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金。違者可處5年以下徒刑,併科100萬元以上、5000萬元以下罰金。