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進入3豬仔賣人頭帳戶並自願被軟禁 警方搗黑幫洗錢水房逮18人
李男等18人被送辦。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫李姓、陳姓成員涉嫌在桃園市設置「假投資詐騙」洗錢水房，為取得人頭帳戶，以每個帳戶15萬元至20萬元高價收購，但要求人頭戶於帳戶遭凍結前，需自願被控制行動，確保人頭帳戶能夠使用。刑事局偵二大隊第二隊據報今宣布逮捕李、陳等18人到案，當中包括出售帳戶、自願被軟禁的一對翁姓夫妻檔與1名宋姓女子。
警方調查，該集團專門刊登高薪、包吃住的廣告，吸引需錢孔急的民眾上鉤，隨即以高價收購其帳戶，但為防止人頭帳戶反悔落跑，需自願被帶往桃園市龍潭區一間承租的民宅，抵達時由旗下小弟搜身、沒收手機，監控至該出售的帳戶遭凍結無法使用，才能獲得自由。
該集團利用這些人頭帳戶，替「假投資」詐騙集團洗錢，且為免水房幹部成員在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，集團成員間還各自扮演不同「幣商」，以通話軟體對話，並偽造虛擬貨幣交易紀錄，企圖以正常買賣虛擬貨幣蒙騙警方。警方初估，該詐欺水房成立半年來至少洗錢金額達8000萬元。
警方是據報後共發動三波搜索查緝行動，先後逮捕李、陳與旗下轉帳手、車手等15人，且在控制人頭戶的民宅，逮自願被軟禁的翁等3人，查扣現金26萬多元、BMW汽車1部與點鈔機、手機、筆記型電腦、存摺、提款卡等贓證物，訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。
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警方查扣現金26萬多元、BMW汽車1部與點鈔機、手機、筆記型電腦、存摺、提款卡等大批贓證物。（記者邱俊福攝）
