掛羊頭賣狗肉 外國雜貨行成地下匯兌據點
2020/02/10 20:18
〔記者徐聖倫/新北報導〕印尼籍45歲新住民林姓女子,平時在新北市新店經營印尼商品相關雜貨行,但警方發現,林女是以雜貨行為掩護,為同鄉移工進行不法地下匯兌,林女長期進行地下匯兌,初估不法匯兌金額超過台幣260萬元。
據悉,林女嫁來台多年,其藉由臉書刊登匯兌廣告,稱能夠提供新台幣匯兌印尼幣匯率、實體店可供匯兌等訊息,每次匯兌收取100至300元不等台幣,引起新北市刑警大隊注意。刑大與市警局外事科組專案小組,對林女展開追查,5日前往林女的雜貨行,搜出空白匯兌收據4本、已收匯兌收據5本、點鈔機等證物,並查扣非法所得23萬8700元。
偵訊時,林女向警方承認確實有進行不法匯兌,她表示這樣子比較賺得到錢。警方表示,林女所使用之手法,即透過經營外國商行為掩飾,掛羊頭賣狗肉,為現在不法匯兌的主要手法。訊後,警方依違反《銀行法》罪嫌,將林女移送法辦。