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進入外勞地下匯兌8年經手56億元 兩主嫌落跑被通緝
新北地檢署依違反銀行法起訴許、呂、孫男公司黃姓員工等3人，另對孫、江姓負責人發布通緝。（記者陳慰慈攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕桃園平鎮貿易公司孫姓負責人、台南永康商店江姓負責人，與新北市鶯歌區商行許姓負責人及樹林商行呂姓負責人等5人，組成地下匯兌集團，涉嫌私營地下匯兌，幫助來台工作的泰國人非法將錢匯回家鄉，8年累計匯兌56億2666萬餘元，新北地檢署今依違反銀行法起訴許、呂、孫男公司黃姓員工等3人，另對孫、江姓負責人發布通緝。
起訴指出，2000年1月至2018年2月間，許男等人接受在台工作的泰國人台幣，透過地下匯兌轉匯至客戶指定的泰國銀行，每筆從中抽取100元手續費，或因應泰國台商、中國、澳門、菲律賓等地客戶委託，透過地下匯兌，將錢轉至客戶在台指定銀行帳戶，以匯款金額扣5%作為匯款手續費，藉此從中牟利，累計8年孫男所屬帳戶收款43億餘元、呂男收款12億餘元。
庭訊時，呂、黃坦承犯行，許男則供稱，受孫男雇用，每月收取2萬元薪資，將向外勞收取的台幣轉交給孫，由孫指示黃進行地下通匯業務。
檢方依據被告自白、證人證詞及銀行交易紀錄，認定其等違反銀行法犯行，許、呂男並分別繳回135萬元、50萬元部分犯罪所得。
