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進入防境外資金介入大選 警署第三波查地下匯兌33億
警政署發動第三波選前查緝地下通匯專案，共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人，累計不法匯兌金額新台幣33億元，刑事局經濟科長李維浩（中）說明查緝狀況。（記者姚岳宏攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕總統暨立委大選將屆，為淨化選前治安，嚴防境外資金透過地下匯兌方式挹入特定候選人及防堵賄選及暴力介入選舉，警政署本月執行第三波「選前查緝地下通匯專案」，共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人，累計不法匯兌金額約新台幣33億元，防杜可能影響選情資金流入介選。
警政署今年已發動兩波「掃蕩地下金融專案行動」，11月29日至12月13日配合台灣高等檢察署規劃執行第三波「選前查緝地下通匯專案」，共扣押新台幣逾1700萬元，包含現金新臺幣960萬、賓士、特斯拉、7萬顆泰達幣210萬及電腦、帳冊、手機、銀聯卡、存款、U盾卡等犯罪工具，累計不法匯兌金額達新臺幣33億元。
警政署分析發現，地下通匯模式包括三類，分別為專營地下匯兌賺取佣金、兼營模式（利用合法商業模式，以東南亞商店為多數）及犯罪集團的水房，與台灣通匯往來地區以中國最多，並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。
其中刑事局偵七大隊第二隊8月偵辦一起假綁票詐欺案時，發現詐欺集團車手將不法所得輾轉運交到新北市新莊區一間古董藝品店，專案小組自10月起長期監控蒐證，發現有人以背包疑裝運金錢進入，本月初見時機成熟，現場一舉逮捕44歲林男等8人，查扣現金新台幣250餘萬元，清查通匯金額逾新台幣3億元。
此外，偵七大隊7月偵破謝嫌等人詐欺轉帳水房案後，分析追查幕後有45歲吳男等5人組成地下匯兌集團，透過在兩岸間從事生意之便，以人頭帳戶或交收現金方式，以甲地收款、乙地同時放款方式賺取匯差，上週於北、高兩地查緝5嫌到案，查扣現金新台幣300萬元、人民幣3萬元和儲蓄保單（價值新台幣2000萬元），清查通匯金額超過新台幣1億元。
刑事局偵七大隊查扣大批地下匯兌現金、帳冊、電腦等證物。（記者姚岳宏攝）
刑事局偵七大隊查扣大批地下匯兌現金、帳冊、電腦等證物。（記者姚岳宏攝）
