開物流公司當掩護 詐團人頭銀聯卡大盤商被搗
2017/07/13 16:45
〔記者邱俊福/台北報導〕以男子李榮銓為首的犯罪集團,專門派人在中國收購人頭銀聯卡,再轉售給詐騙集團使用,從中賺取價差,因生意非常好,還乾脆成立兩岸的物流公司,直接將大量收購來的銀聯卡,以國際快遞包裹寄到公司,掩護不法,短短經營1年2個月,獲利高達5000萬元左右,刑事局偵七大隊今天宣布搗破,逮捕李與其旗下幹部等5人到案。
警方調查,李嫌以幹部管理與收受快遞銀聯卡包裹,約每2、3日收取2包,每包高達幾十套到上百套,每套含有一個人頭帳戶,內有該帳戶的銀聯卡、U盾、SIM卡、帳密便條紙,每套中國收購價為1200元人民幣,約台幣5000多元,賣給旗下幹部1800元人民幣,約台幣8000多元,再由幹部出售給詐騙集團約2000元人民幣,台幣約9000多元。
警方初估,李嫌經營1年2個月,共賣出1萬6800多套,獲利約5000萬元。
警方是去年9月起,發現有人專門販售銀聯卡帳戶給詐欺集團,作為轉帳洗錢工具,經近1年偵查及蒐證,日前前往台中市的多個據點查緝,逮捕李等5人到案,查扣銀聯卡帳戶48套,以及刷卡機、電腦、筆記型電腦、監視器、點鈔機、保險箱、教戰手冊與中國公安制服及帽子、隨身碟、筆記本、帳冊等大批贓證物。