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進入律師、會計師等須擔責／客戶洗錢 知情不報最重罰百萬
法務部次長陳明堂16日出席立法院司法及法制委員會。（記者叢昌瑾攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「洗錢防制法部分條文修正草案」，規定非金融事業人員如律師、會計師、地政士、公證人及不動產經紀業，發現客戶疑似洗錢交易，須向調查局申報，未申報可處五萬元以上、一百萬元以下罰鍰。
法務部次長陳明堂指出，修法新增收受、持有和使用他人特定犯罪的所得，有此行為便構成洗錢，犯洗錢罪可處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金。
通過條文也增訂，銀行、投信公司等金融機構，及銀樓業等非金融事業或人員，如律師、會計師在執行業務，發現客戶有疑似洗錢交易，應向調查局申報，違者可處金融機構五十萬元以上、一千萬元以下罰鍰，非金融事業或人員亦面臨五萬元以上、一百萬元以下罰鍰。
對於犯下洗錢罪，所移轉、變更、隱匿的財產或不法利益，是否要全部沒收？或者能證明合法來源者不在此限，朝野立委昨仍無共識。法務部則主張要擴大沒收，才能因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。
民進黨召委尤美女裁示，洗錢防制要擴大沒收沒問題，但必須取得平衡點，相關條文先暫時保留。
