自由日日shoot》3大黑幫合體「騙」地開花/假檢警詐4.6千萬、洗錢1.3億…
假檢警恐嚇被害人的對話。(警方提供)
竹聯、四海、風飛沙 私下串連
〔記者許國楨/台中報導〕國內出現竹聯、四海及新竹風飛沙等三大黑幫成員跨堂口組成詐騙洗錢犯罪集團,警方查出該集團以假檢警老哏行騙,再透過虛擬貨幣洗錢,刑事局中部打擊犯罪中心陸續收網帶回曾姓首腦等二十一人,初步清查詐財金額近五千萬元,洗錢金額更超過一.三億元,全案經移送台中地檢署,曾姓首腦及另名曾姓頭號操盤手等二人遭檢方聲押獲准。
逮21人 首腦、首席操盤手收押
刑事局中打第二隊隊長江嘉勝表示,為有效強力打擊詐欺集團,該隊分析一六五反詐騙諮詢平台資料庫,發現有詐騙集團用假警察及假檢察官老哏,謊稱被害人涉入重大刑案,需把名下財產交給法院監管,要求民眾在期限內匯款,並傳送偽造政府機關公文取信。
退休商人 一人就被詐一千九百萬
交涉過程中假檢警不斷威嚇民眾涉及重罪,必須配合調查,使民眾心生畏懼,並以偵查不公開為理由,誤導民眾迴避銀行關懷提問,阻斷向外求援機會,其中一名退休商人因此被詐超過一千九百萬元,經查,該詐騙洗錢集團是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫三大黑幫成員私下串連籌組。
台北台中新竹等地 警五波大掃蕩
而該集團吸收成員創設人頭公司、金融帳戶,利用虛擬貨幣隱匿贓款金流,案經台中地檢署指揮,並成立專案小組偵辦,今年三月至八月間陸續收網,分五波前往台北、台中、新竹等地,帶回三十二歲的頭號操盤手曾男、二十九歲的首腦曾男等相關涉案成員共二十一人。
警方同時查扣一輛市價四百萬元的BMW540i自小客車、價值三百多萬元的USDT虛擬貨幣、筆記型電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值約一千餘萬元房地產等證物,初步清查,已有五名被害人被害款項逾四六五七萬餘元,洗錢金額超過一億三千八百萬餘元,全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦,二名曾姓男子被聲押獲准。
假檢警行騙用的偽造公文。(警方提供)
警方將詐團曾姓首腦等21人移送法辦。 (警方提供)
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