洗錢夫妻檔13樓丟手機滅證無用 1.9億被扣押

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，替博弈集團龐大的入出金流洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心獲報發動搜索時，住高樓層的郭姓夫妻還將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證，仍被辦案人員掌握，扣押現金、帳戶及房產共高達1.9億不法資金。

檢方訊問後，認郭姓夫妻等人已坦承犯行，命郭姓夫妻、林姓三方支付業者等3人各以10萬元交保，其餘涉案人以5萬元交保。

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刑事局經濟科、詐欺犯罪防制中心去年間獲報，劉姓男子設立的公司甫開戶，隨即有大筆金流往來，疑有交易異常狀況，分析研判後認該公司帳戶涉及賭博及詐欺洗錢行為，交由刑事局中打第三隊展開調查，經報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮，與台北、新北、台中、嘉義、南投等單位合組專案小組偵辦。

經查，1個以郭姓男子（45歲）為首的水房集團，透過劉男等人成立14間人頭公司，與台北市信義區林姓男子的三方支付公司簽立代收合約，提供博弈集團代收賭客儲值及入出金金流服務，部分賭客如遇到賭博網站不出金提出詐欺告訴，導致第三方支付公司銀行帳戶遭通報警示，第三方支付公司便會協助聯繫賭客簽立和解。

同時間並提供虛假文件（如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等）給警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。

專案小組上月8日見時機成熟收網，兵分多路同步到台北市信義區及台中市等地查緝，期間前往郭男台中北屯住處大樓搜索時，郭姓夫妻見事跡敗露，緊急將合約書、手機、平板等犯罪工具，從13樓窗戶往外丟擲企圖滅證，但辦案人員早有警覺，除在一樓也涉險攀爬出散落其他樓層的窗外，將涉案贓證物撿拾回來。

警方共查獲郭男等13名犯嫌到案，查扣現金1500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物，另為追查不法所得，聲請扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億7000萬元、房屋及土地各1筆（市價超過2200萬元），警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。