賭博網站透過嘉義台商地下匯兌1億多元 22人被起訴
2020/03/31 09:35
嘉義地檢署追查台商地下匯兌案,去年查獲博弈網站涉嫌聚眾賭博、洗錢防制等罪嫌,還查扣網站成員旗下的多部高級車輛。(記者王善嬿攝)
〔記者王善嬿/嘉市報導〕嘉義地檢署去年偵辦台商吳承霖夫妻涉地下匯兌案,追查出以田姓男子為首、年齡均在30歲左右19名男女,涉嫌境外架設「亞信娛樂」、「易利娛樂」博弈網站,邀集中國不特定賭客到網站線上投注,包括重慶時時彩、棋牌、捕魚及體育競技遊戲等,或讓賭客以微信或支付寶,以每注人民幣1元到1萬元不等金額投注地方彩券,再經由吳承霖、黃文鴻將境外獲利匯回國內,自107年4月起分批匯回約1億200多萬元,嘉檢依照聚眾賭博、登載不實文書及洗錢防制法等罪嫌,起訴田某等22人。
起訴書指出,該賭博網站分工細緻,由林姓、王姓等負責人成立6間公司,架設「亞信娛樂」、「易利娛樂」博弈網站,除聘僱有工程師維護系統,還以每個月一般薪資再加3到4萬元,聘僱10多名客服人員。
起訴書提到,博弈網站境外獲利,再由吳承霖、黃文鴻以香港公司承包上述6間公司執行網路行銷、廣告設計等名義,由博弈網站楊姓成員偽造國外公司交付收據,製作不實合約,作為各該公司在金融機構匯入外匯交易的證明文件,然後分批以美金匯回國內,共計333萬9千餘元美金、換算約1億200多萬餘元台幣。
而博弈網站成員年齡約30歲左右,其中林姓成員名下的3部麥拉倫、保時捷名車,嘉檢今年2月進行公開拍賣,共拍得1253萬5000元台幣,已提存進入嘉檢國庫暫存帳號,宣告沒收。
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