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洗錢基地藏內科 超跑男每月經手金額逾4億

高姓男子被送辦。(記者邱俊福翻攝)

高姓男子被送辦。(記者邱俊福翻攝)

2019-12-27 15:47:42

〔記者邱俊福/台北報導〕平日以超跑代步的高姓男子,今年3月間於北市內湖科技園區以經營貿易公司掩護,非法從事地下匯兌才被查獲過,2個月後又重整旗鼓,改以承租民宿、社區大樓經營,還選擇特定彩券行作為客戶交收寄放匯兌水錢的地點之一,日前遭刑事局偵九大隊再度被逮,警方經統計每月經手金額超過4億元,不法獲利高達千萬元。

警方調查,28歲高嫌,僅高中畢業,今年3月間因以經營貿易公司為掩護,實際經營地下匯兌,遭刑事局循線逮捕高等7人到案,檢方偵訊後高嫌遭聲押獲准,事後繳回不法所得700萬元,贖回被查扣的藍寶堅尼超跑、保時捷休旅車,並獲得撤銷羈押。

2個月後,高嫌又另起爐灶,且為躲避查緝,以承租社區大樓、民宿為據點方式經營,且每月更換地點,並刻意製造金流斷點,甚或選擇一家熟識的彩券行作為客戶交收寄放匯兌水錢的地點之一,由集團成員或客戶將現金暫放於彩券行保管,俟匯兌完成後再前往取款。

刑事局偵九大隊經長期監控後,本月23日發動搜索、拘提,逮高嫌,以及旗下幹部、彩券行人員等共6人到案,並查扣藍寶堅尼超跑、保時捷與ALPHARD、豐田等4部汽車,與22萬餘元、多國貨幣(換算約台幣21萬餘元)、電腦、手機及銀行存摺等贓證物,高嫌被聲押獲准。

警方查扣22萬餘元、多國貨幣(換算約台幣21萬餘元)、電腦、手機及銀行存摺等贓證物。(記者邱俊福翻攝)

警方查扣22萬餘元、多國貨幣(換算約台幣21萬餘元)、電腦、手機及銀行存摺等贓證物。(記者邱俊福翻攝)

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