嘉檢偵辦台商吳承霖地下匯兌案 再追4同行涉案
2020/01/08 11:13
嘉檢再查獲4名業者涉及地下匯兌,共查扣現金約160萬元。(記者王善嬿翻攝)
〔記者王善嬿/嘉市報導〕嘉義地檢署去年偵辦台商吳承霖夫妻地下匯兌案,經比對分析相關資料,又查出吳某4名同業,包括李姓、黃姓、張姓、張姓男子,李某4人涉嫌利用兩岸貨幣往來需求,辦理地下匯兌,專案小組7日持搜索票到李、黃等人在嘉義市的住處及公司搜索,扣得現金160萬元、手機11支、點鈔機2台及3個U盾,檢方依銀行法將李、黃向嘉義地院聲請羈押,2名張姓男子各以10萬、5萬元具保。
檢調調查,李、黃及2名張姓男子自106年12月起,從事人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣兌換新台幣的匯兌業務,初步清查李某收取、支出金額達3.5億元,黃某收取、支出的金額達2.7億元。
檢調了解,李、黃、2名張姓男子分別是吳承霖地下匯兌同行,5人之間如客戶有地下匯兌需求,時常聯繫、互相諮詢並給予協助。
檢調查扣點鈔機。(記者王善嬿翻攝)
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