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進入史上最大地下匯兌案7人起訴／客戶阿化 一次兌26億
嘉檢8月查獲吳承霖夫妻涉地下匯兌案，查扣約2.4億元現金，圖為調查局幹員點算現金。（記者王善嬿翻攝）
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義地檢署今年8月查獲台商吳承霖、陳玟叡等7人組成地下匯兌集團，1年多的匯兌金額約124億餘元，並查扣史上最高約2億4千萬現金，昨依銀行法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例，將吳、陳等7人起訴，移審嘉義地方法院，分別諭知以100萬元到500萬元不等金額交保。
專案小組調查，該集團以吳承霖、黃文鴻（通緝中）為首，指示陳玟叡、黃的胞妹黃娸珈、孫珮真、劉昱甫、彭晟峯非法辦理國內外匯兌業務，成員間都透過WhatsApp手機通訊軟體，每人取得1或2個網路代號聯絡，與客戶進行交易。
專案小組調查，集團由吳承霖提供資金，孫女、劉男以每套1萬5千元到6萬5千元不等新台幣，收購中國金融機構帳戶（含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡），並僱用彭男在台進行轉帳測試，做為國內外匯兌業務之用。
搭高鐵運鈔
專案小組調查，客戶如要將人民幣換匯台幣，在中國匯款到人頭帳戶內，由集團在台派人換新台幣現金給客戶，反之則在台交付現金，匯款到中國帳戶兌換人民幣，集團再將收受的款項，搭乘高鐵自台北搬運到嘉義市，把高鐵當成「運鈔車」。
據扣案帳簿記載，自2017年12月起，到今年8月中旬，收入、支出新台幣兌換外幣金額，單筆最多的有6.8億元，是1名田姓客戶兌換，手機有紀錄的累計金額，最大筆達26億元，為化名「阿化」兌換；專案小組追查，包括陳威樺、楊嘉崧、林勇志、林育賢及田男開公司成立運動、六合彩博弈網站，分批匯回賭金達39億元，本月將陳、楊、林等4人逮捕、聲押獲准，田某在逃。
扣案客戶名單中，政、法、商界人士都有，以經手金額2%計算利潤，犯罪所得約2億4千多萬元，嘉檢依修正後銀行法第36條之1規定予以沒收。
