涉「88會館之亂」另案被通緝 涂誠文非法地下匯兌判3年8月定讞

〔記者溫于德／台北報導〕因案被通緝的台北市睿森銀樓負責人涂誠文，除涉及「88會館之亂」，也被查出以非法手段從事地下匯兌業務，最高法院維持更一審見解，依非法辦理國內外匯兌業務罪對涂判刑3年8月，同案女被告鄧祐旻被判3年2月，全案定讞。

睿森銀樓負責人涂誠文在業界被封為「黃金大亨」、「洗錢教父」；去年被發現勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下匯兌，卻在台北地檢署同年11月初發動搜索時，消失無蹤，已被北檢發布通緝。

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涂誠文本案被控夥同Uber女司機鄧祐旻，自2018年10月起，涉嫌與兩個非法匯兌集團共同經營非法國外匯兌業務，非法洗錢金額逾1000萬元，經北檢依銀行法起訴，台北地院一審認定罪證不足，判涂、鄧均無罪：北檢不服，提起上訴

高等法院二審開庭時，涂否認非法經營匯兌、洗錢犯行，因此他指示鄧前往飯店等地收取出售黃金的貨款，並非地下匯兌；同樣否認從事地下匯兌的鄧說，涂某次搭車後要雇用她收錢而答應幫忙，前往收取款項，然2018年10月間她接獲涂指示到某舞廳收錢被搶，2019年2月涂指示到她信義區一家酒店收錢卻被詐騙。

二審指涂、鄧是以買賣黃金交易的假象，掩飾非法匯兌犯罪，決定撤銷一審判兩人無罪的結果，改依非法辦理國內外匯兌業務罪，對涂判刑5年、鄧4年，並立即將涂限制出境、出海。然最高法院撤銷發回更審。

高院更一審指涂雖自稱是黃金買賣業者，然依其交易過程可知，這些價值高達數百萬元到上千萬元的黃金，竟是透過「不相關者」攜帶至韓國交貨，且未盤點，也沒有回報，顯然不是正常交易模式，反而類似透過車手交貨的非法交易或洗錢模式，鄧則為共犯。

更一審審酌涂、鄧無視政府對匯兌管制的禁令，貪圖不法利益而非法辦理國內外匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，但考量犯案情節並不嚴重，酌減改判3年8月、3年2月。最高法院駁回上訴確定。