美歐金融制裁俄羅斯 台灣FIU加入情資分享圈
調查局長王俊力說明FIU位於犯罪偵查的重要性。(記者吳政峰攝)
〔記者吳政峰/台北報導〕俄羅斯軍事侵略鄰國烏克蘭,引發美國與歐盟震驚,兩大陣營決議施加經濟制裁手段,剪斷俄羅斯金流,目前陸續公布受制裁的個人與實體,禁止交易、凍結資金。台灣為了避免成為洗錢中轉地,國家金融情報中心日前也責令金融機構通報可疑相關交易,與國際分享洗錢情資。
調查局底下的國家金融情報中心(FIU),不只統籌全國的大額與可疑金融交易,也納管虛擬資產犯罪,在俄國入侵烏克蘭、美歐宣布制裁俄國政要、親俄富商巨賈、企業金主後,FIU隨即通報各金融機構與虛擬資產交易商,賦予相關可疑交易的通報義務。
目前通報給FIU的案件類型有四種,分為可疑交易報告(STR,可疑,不論金額)、大額交易資料(CTR,50萬元以上現金交易)、海關通報資料(ICTR,旅客攜帶/貨物)、國外金融情資交換資料(透過艾格蒙聯盟)。
FIU配合制裁俄羅斯政策的作為有四種,首先,配合國際制裁名單,請相關機構配合制裁行動,主動進行國際制裁名單比對,適時申報STR及CTR;其次,發函法務部、金管會、中央銀行、內政部地政司、經濟部商業司等9個機關,請其轉達所管金融機構或指定非金融行業(DNFBPs)配合制裁。
第三,啟動公私部門協調機制,於網站與國內金融相關公私部門共享的資訊交流平臺,公告制裁資訊,討論與交流制裁資訊及最新作為;第四,接獲申報機構申報制裁名單金融活動,經過分析歸類,主動分享給國內外有關權責機關運用。
FIU要求金融機構檢視經手的各項交易中,比對有沒有被歐美列入制裁名單,若有異常的大額交易,應造冊回報,避免台灣成為洗錢中轉地。此外,FIU在彙整數據後,若判讀具洗錢高風險,將視情況與國際反洗錢組織艾格蒙聯盟(Egmont Group)、美國在台協會、歐洲經貿辦事處等單位進行情資分享。
除了歐盟、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)近期所發布的制裁俄羅茲名單,FIU也配合聯合國金融制裁,對抗恐怖主義,強化國際合作。
FIU為我國犯罪金流的訊息大腦,所有可疑交易都要匯報該處進行分析,並視類型轉交給司法單位、行政部門、國際組織等處理,小從協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查,大到打擊虛擬資產犯罪、國際合作、金融制裁,都是其權責範圍。
調查官林可凡目前是「亞太防制洗錢組織」的評鑑員。(記者吳政峰攝)
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