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進入知名旅行社涉勾詐團洗錢／博士師追愛 400萬飛了
姬姓旅行社女老闆（左2）及洗錢犯罪集團主嫌李長遠（右）等嫌犯被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情對旅行社帶來衝擊，台北市知名「正泰」旅行社經營者卻選擇改走黑路！
正泰姬姓女老闆涉嫌與多名地下匯兌業者，協助以男子李長遠為首的「假交友投資」洗錢犯罪集團，為其隱身於中國的詐騙機房洗錢，並幫忙收集人頭註冊公司，再由公司申辦金融帳戶，作為機房詐騙使用。
警方清查，去年底至今，至少有42人受害，遭詐金額6000多萬元，日前陸續逮捕李男、姬女及地下匯兌業者等18人送辦。
不到1年 詐得6千萬
警方調查，該「假交友投資」詐騙機房，在中國利用臉書等交友或通訊軟體，主動接觸被害人，建立男女感情取得被害人信任後，再以投資黃金、石油等金融產品為餌，誆騙被害人將投資款項匯至虛假的外匯交易平台（MetaTrade4、MetaTrade5）行騙。
37歲李嫌負責在台成立洗錢集團，收集人頭註冊並登記公司、行號及商號，再用公司名義向各金融機構申辦帳號，使被害人誤信確為投資公司帳戶，依指示操作轉出款項。詐得的贓款，則透過正泰旅行社與多家地下匯兌業者洗錢及換匯至中國。
刑事局偵七大隊第一隊經半年蒐證，陸續逮捕李嫌等18人，查扣帳冊、金融存簿、U盾、現金800萬元、外幣等贓證物。
騙受害人疫情阻愛
警方清查受害人之中，1名擁有博士學歷的老師也受害損失400多萬元；此外，詐騙機房話務人員以疫情為藉口，對投資提出質疑的被害人，以染疫住院或已死亡等進行斷訊。全案依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪及詐欺等罪嫌偵辦。
警方查扣現金800萬元、外幣等大批贓證物。（記者邱俊福攝）
