踩到「馬勝吸金」錢坑 疑悲劇之始
2017/03/25 06:00
〔記者陳慰慈/新北報導〕馬勝集團吸金近140億元,新北地檢署104年偵結起訴,依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌,起訴馬勝集團台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑等13人。
起訴指出,102年3月起,張金素等人誆稱母公司是在那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股,從事全球外匯、黃金交易平台及採礦,以操作外匯高獲利為餌,利用老鼠會、網路宣傳,在全台辦說明餐會,並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對,誘使投資者拿出1000至3萬美元,宣稱可月收3%至8%配息,換算年息最高達96%,除固定分紅,會員有業務獎金,18個月就能拿回本金出場。
檢調調查,馬勝集團透過馬來西亞籍的黎桂連,將30億元現金匯往馬來西亞、新加坡等地,以藏匿犯罪所得,2年吸金139億7255萬餘元,初估有2000人受害。