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進入新北警追出「台版柬埔寨」首腦幕後金流 瓦解北台最大詐騙控房
新北市刑大、士檢追查台版柬埔寨案，過濾上千帳戶、虛擬貨幣金流，追查出首惡藍道等7嫌，起出現金、虛擬貨幣錢包等關鍵證物，瓦解北台最大詐騙控房，避免更多無辜被害人受害。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑大追查國內最大規模「台版柬埔寨」詐騙集團，該集團拘禁囚虐帳戶人頭造成3死，士檢11日指揮警方兵分多路，強勢二波收網，拘提藏身幕後主嫌「藍道」杜姓男子等7嫌到案，追查出集團代號「泰勒」薛男、「西利亞」洪男及林男等4首惡涉嫌重大，聲請羈押禁見；警方更追出，杜嫌等人去年在桃園、新北等地控房被查獲後，雖短暫避風頭，但事過境遷竟再四處招兵買馬另起爐灶，警方拘捕首腦後，也瓦解杜男主導北台灣最大詐騙犯罪據點。
警方調查，近來詐騙集團發展朝向犯罪專責分工化，設立多層斷點防止查緝，台版柬埔寨案主嫌藍道據此招攬薛男、洪男及「S姐」傅女、「茶董」陳男等人成立強控據點，與詐騙集團上游聯繫，將求職被害人拘禁租屋處，北台灣多處強控據點皆有其在背後操控跡象，新北市警方報請士檢鍥而不捨追查下，逮獲幕後「藍道」等首惡。
新北市警察局長廖訓誠表示，此案件順利向上追查的關鍵，在於檢警密切合作，去年11月第一時間新北市淡水分局因追查失蹤人口案，進而發現詐團拘禁帳戶人頭後，抽絲剝繭找出疑似該集團另有其它據點跡象，士檢指揮幹員至桃園市中壢區緊急搜索再破據點，共救出61人，卻發現已釀成3死悲劇，但及時救出更多被害人避免傷害擴大，士檢數名檢察官全力指揮，創下史無前例27名被告裁定羈押的紀錄。
檢警後續追查幕後主嫌「藍道」，新北警運用科偵偵查手段持續投入手機證據分析、追查虛擬貨幣及實體帳戶金流，清查1500餘個金融帳戶，反覆調閱虛擬貨幣移轉紀錄，與數位證據交叉比對，歷經多方蒐證，終掌握到「藍道」杜男及「泰勒」薛男等人身分與犯罪事證，瓦解整個透過強控人頭帳戶協助洗錢集團。
廖訓誠說，面對目前犯罪網路化、國際化的趨勢，警方偵辦詐欺案件必須從源頭解決，新北市警也依行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」研擬目標，強化識詐及懲詐作為，全力打擊詐騙集團犯罪結構，追緝掃蕩幕後金主和首腦，徹底將詐騙犯罪斷絕根源。
新北警方透露，過去詐騙集團絕大多數以收購人頭帳戶做為提供被害人匯款及洗錢使用，即便人頭帳戶遭通報設定警示，詐團成員仍設下斷點與人頭戶持有人切割，近年因民眾防詐及保護帳戶意識提升，詐騙集團收購帳戶難度增加，因此演變成「軟控」及「強控」模式，由詐團成員將帳戶持有人控制拘禁，再透過網路操作人頭帳戶轉帳洗錢，增加查緝難度；新北警方2012年查獲於旅館民宅等場所共26件，救出133人。
新北市刑大、士檢追查台版柬埔寨案，過濾上千帳戶、虛擬貨幣金流，追查出首惡藍道等7嫌，起出現金、虛擬貨幣錢包等關鍵證物，瓦解北台最大詐騙控房，避免更多無辜被害人受害。（記者吳仁捷翻攝）
