竹聯幫和堂成員組詐欺收簿集團 列為治平對象羈押
2022/11/18 14:11
〔記者張瑞楨/台中報導〕「竹聯幫和堂」成員陳姓男子,今年9月招募手下,組成「詐欺收簿集團」,刑事警察局電信偵查大隊第二隊等單位,拘提陳男與旗下小弟6人到案(含1名少年),將陳男提報為「治平專案」檢肅對象(簡稱治平對象),法院裁定羈押,他們是刊登貸款、家庭代工小廣告,誘騙民眾把存摺、提款卡,寄到超商或放在車站置物櫃,再用於詐欺洗錢,已知118人受騙,獲利金額不詳。
刑事局電信偵查大隊與新北、台中、南投警方合作,上月19日搜索並傳喚陳男等6人,身為「竹聯幫和堂」份子的陳男,涉嫌與共犯透過臉書及通訊軟體,刊登不實「求職廣告」、「貸款廣告」或「誠徵家庭代工」廣告,再向應徵者謊稱,要提供存摺「徵信」,誘騙民眾把存摺、金融卡、身分證及印章,以包裹寄到指定超商,或放置車站置物櫃。
調查顯示,這群嫌犯取得被害人存摺後,轉交給上游詐欺集團利用,作為非法洗錢帳戶,或詐騙的人頭帳戶,陳男並支付手下每月4萬5000元薪水,外加領包裹所需交通費用。
警方專案小組報請台北地方檢察署指揮偵辦,將陳男嫌提報為「治平專案」檢肅目標,並查扣手機、工作筆電、開山刀、折疊刀等證物,初步清查約有118個人頭帳戶,詐騙被害人匯入金額持續查證中,全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢等罪嫌,移送台北地檢署偵辦,其中,陳男與吳姓共犯被台北地方法院准予羈押禁見;少年1人裁定收容,其餘犯嫌以3萬至5萬元不等交保。