出借帳戶換現金 警破收簿地點逮6人 查扣27張金融卡、21本存摺
2022/08/22 13:24
〔記者吳昇儒/新北報導〕新北市金山警分局近日接獲線報指出,有詐騙集團利用旅店作據點,在臉書等社群隨機發送訊息予民眾,並稱出借金融帳戶可獲得14萬元回饋,吸引民眾出借人頭讓詐騙集團辦理帳戶。警方19日見時機成熟,前往台北市民生東路的旅館逮捕黃男3人及3名人頭,查扣27張金融卡、21本存摺,全案依違反洗錢防制法等罪,移送台北地檢署偵辦。
金山警分局19日晚間鎖定黃姓主嫌藏匿的旅館後,前往旅館內逮人,共在屋內逮捕黃男等3名詐騙集團成員及楊女等3名賣帳戶的人頭,並查扣電腦、手機及現金5萬8千元、27張金融卡、21本存摺。
警方調查,20歲黃姓主嫌帶著40多歲的林男及吳女藏身在雙北地區旅社,四處物色人頭,與人頭匯合後,在帶著他們到各家銀行辦理開戶,隨即將人限制在旅社中,確認新開設的帳戶可以安全使用,才會發放些許現金,留住人頭,變相軟禁對方。
警方更查出這些帳戶的金流短短幾天就高達上千萬元,其中還有購買虛擬貨幣洗錢的情形,行徑惡劣。
據悉,3名人頭中楊女已經坦承有拿到詐騙集團給的2萬元現金,也承認知道自己就是來販售人頭帳戶。警詢後,將6人均依涉犯詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌,移送台北地檢署偵辦。