檢警破地下匯兌集團 8個月非法匯兌7億元
2021/03/29 10:30
〔記者丁偉杰/嘉義報導〕檢警破獲一起地下匯兌集團,成員在國內向客戶交付或收取款項,協助客戶將新台幣兌匯成人民幣、泰銖或越南盾進行國內、國外交付或匯出,自去年8月起至今約8個月,初估經手匯兌金額高達7億元、不法所得約500萬元台幣,日前一舉在嘉義市、台中市等地,查獲謝姓男子等多位集團成員,扣得新台幣現金855萬2000元、汽車3輛、電腦、手機等證物。
謝男等多名集團成員經檢方複訊後,認為涉犯銀行法第125條第1項罪嫌,犯罪嫌疑重大,惟無羈押必要,謝男以30萬元交保,其餘成員蘇男、吳男、黃男、謝男、蔡男各以5萬元交保。
嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說,刑事局偵查第七大隊接獲這個不法集團從事地下匯兌等情資,報由嘉檢檢察官姜智仁指揮偵辦,專案小組於3月22日持搜索票,至嘉義市、雲林縣、高雄市等6處搜索,傳喚或拘提謝男(41歲、嘉義市人)等多位集團成員到案。