「東京著衣」也找她... 物流公司營地下匯兌被抄 3業者交保
2021/02/05 10:02
〔記者錢利忠/台北報導〕經營協行貿易等物流公司的男子洪郁翔,涉嫌與姑姑洪春燕私下經營地下匯兌業務,5年來經手17億餘元,就連「東京著衣」等服飾品牌也是其客戶;台北地檢署昨指揮調查局航業調查處,兵分4路搜索及約談洪男等3人,訊後分別依違反銀行法諭令5萬至20萬元不等交保。
包括知名服飾品牌「東京著衣」的會計、「AIR SPACE」職員等,昨天也以證人身分赴調查局說明,經調查官訊後,未移送檢方複訊即獲請回。檢調調查,滯留海外未歸的洪春燕,即是涉嫌替多家服飾業者進行地下匯兌的主導者,共犯范翔宇則負責提領大額款項;檢調將擇期傳喚洪春燕,如若傳拘無著,將發佈通緝。
涉經營地下匯兌而被諭令交保的8名被告,分別是范翔宇、楊玉惠、洪聖浩、馮貞蓁,4人均諭令5萬元交保;曾盈燕10萬元交保;林延龍15萬元交保;洪郁翔 及林鐘豐各諭令20萬元交保。
檢方獲報,自2014年1月開始至2019年12月間,洪郁翔與洪春燕涉嫌以經營「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」等物流公司為掩護,私下進行台幣及人民幣的地下匯兌業務,非法流通金額初估達17億多元。
根據銀行法第29條第1項規定,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違者可處3年以上、10年以下徒刑,得併科1億元以下罰金。(12:47更新)