代耕農夥清潔工及無業男 號召投資杜拜賽馬吸金逾3千萬
〔記者彭健禮/苗栗報導〕「神鬼交鋒」團隊版!高中畢業的李姓代耕農,夥同高工畢業的徐姓清潔工與無業的賴姓、劉姓男子,以投資杜拜皇家美丹賽馬為號召,由李姓代耕農擔任投資案的台灣地區負責人,其他3人擔任講師,以老鼠會方式招攬下線投資,被查獲非法吸金逾3000萬元,4人被苗栗地方法院依犯非法經營銀行業務罪,分處1年8個月到3年8個月不等刑期,其中賴男坦承犯行並繳回犯罪所得,緩刑3年。
李姓代耕農於2017年5月間起,與海外不明人士聯絡,共謀發起杜拜皇家美丹賽馬場賽馬投資案,由李擔任台灣地區負責人,綜理收受投資款項及發放紅利等事宜,並在苗栗縣等地召開投資說明會吸收下線,向投資人宣稱每單位投資金額9900元,期間8個月,每月可獲2000元紅利,期滿後共領得1萬6000元,年利率約為62%。
且該投資方案隨投資單位越多,投資者等級越高,從一單位的「一級騎士」、二單位的「二級騎士」、十單位的「大騎士」、二十單位的「白銀騎士」到六十單位的「黃金騎士」及八十單位的「鑽石騎士」等;各級騎士招攬新投資人加入後,可領取5%至15%之推薦獎金及平衡獎金。
徐姓清潔工及無業的賴姓、劉姓男子,於知悉該投資案後,加入李姓代耕農,在說明會中擔任講師,向在場之投資人說明投資方案、獎金制度、紅利發放,並分享獲利過程、發展下線心得、生活美學等內容,藉此增強投資人之投資信心而加入、加碼投資或介紹其他投資人加入。
但隨著下線招募不力,投資者開始領不到紅利,向苗栗縣調查站檢舉,此非法吸金集團也被搗破。經檢調所查,被害人多達157人,非法吸收投資共計3254萬餘元,其中李姓代耕農從中獲利300萬元、賴男獲利19萬元、劉男及徐姓清潔工各獲利15萬元。
案經苗栗地院審理,法官認李姓代耕農等4人犯非法經營銀行業務罪,造成投資人財產受有損害,嚴重影響金融秩序,審酌犯罪分工、犯後態度等,判李姓代耕農3年8個月;徐姓清潔工、劉男各判刑3年4個月;賴男判刑1年8個月,因坦承犯行並已自動繳交全部犯罪所得,獲緩刑3年。全案可上訴。