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進入史上最大地下匯兌案 嘉檢起訴台商夫婦等7人
嘉檢今年8月查獲地下匯兌案，查扣約2.4億元現金。（資料照）
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義地檢署今年8月查獲台商吳承霖與妻子陳玟叡涉及地下匯兌案，估算匯兌金額約124億89萬餘元，並查扣史上最高2億4千萬餘元現金；全案今天上午偵查終結，檢方今依銀行法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例，將吳、陳等7人起訴；其中吳、陳等6人在押，另名主嫌黃文鴻通緝中。
起訴書提及，吳承霖、陳玟叡為夫妻，黃文鴻與綽號「小琪」黃姓女子為兄妹，吳承霖、黃文鴻明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務，以持續性、牟利性犯罪組織操縱陳某、「小琪」以及綽號「阿姐」的孫女、綽號「Rich」的劉男、綽號「阿峰」的彭男等人，非法辦理國內外匯兌業務，並透過WhatsApp手機通訊軟體聯絡。
起訴書指出，吳承霖指示孫女、劉男以1萬5千元到6萬5千元不等代價，收購一套中國金融機構帳戶（含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡），陸續取得14個中國銀行帳戶，並雇用彭男在台進行轉帳測試，測試正常就做為國內外匯兌業務所用。
起訴書提到，吳承霖地下匯兌集團自106年12月起到今年8月中旬，以最少74萬元到最多6億8千萬餘元的金額，收入、支出新台幣兌換外幣，客戶跨政、法、商界，估算該集團經手匯兌金額124億89萬餘元，以利潤為經手金額2%計算，犯罪所得約為2億4801萬餘元。
