兆豐銀洗錢案 王定宇籲調查涉案帳戶
2016/08/26 23:46
〔即時新聞/綜合報導〕兆豐銀行紐約分行日前因為違反美國洗錢防制規定,遭到美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰57億元,台北地檢署近日並介入偵辦;民進黨立委王定宇今(26)日晚間於政論節目中,呼籲檢調不只要查清楚兆豐金控的洗錢程序漏洞,更應該把利用洗錢漏洞洗錢的那些帳戶「通通查出來」。
王定宇晚間於政論節目《新台灣加油》肯定檢察官介入偵辦,並指出金融的犯罪與一般犯罪最大的不同是「凡走過必留痕跡」,要抹掉也沒有那麼容易;王定宇表示,「我想要拜託我們的檢察官,你不是辦兆豐金控的洗錢程序漏洞,請你要辦的是,利用兆豐金控的洗錢漏洞,隱匿身分的那些帳戶通通查出來」。
王定宇認為,兆豐銀本次遭到重罰,NYDFS所列的涉洗錢的所有帳戶,包括人、公司等,都應該詳查並詳列於起訴書當中;不論是誰,利用這個管道洗出了大筆大筆的錢,就應該要去了解。王定宇強調,查漏洞、查洗錢帳戶的差別很大,查洗錢帳戶的話還需要很大量的資料比對;王定宇並建議「我覺得檢調適時要把資訊揭露出來」。