男子陳恩霆等13人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動，共搗破11個洗錢、車手集團，逮捕176名嫌犯，羈押28名，查扣的現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆，總價值超過3.2億元，而查獲的集團，有4件涉及虛擬貨幣，其中男子陳恩霆為首犯罪組織，短短半年，透過扮演假幣商，至少造成50人上當，有名金融業女主管更因此被詐走千萬元。

刑事局表示，這波掃蕩詐欺集團行動以投資虛擬貨幣詐騙為重點，鎖定國內協助境外機房，進行洗錢、取領贓款的車手等集團，進行查察，打擊不法。

案件中，31歲陳嫌從去年1月至6月，涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房，由境外機房先行向被害人鼓吹投資虛擬貨幣，穩賺不賠，教導開設個人虛擬貨幣錢包後，隨即以電子錢包需進一步「認證」為幌子，給予被害人一個網址，實際誘騙填寫智能合約的授權，也就是授權詐團可以操控其電子錢包。

之後，被害人以面交或者匯款方式，交付現金投資虛幣時，機房便交由該集團接手，成員會扮演假幣商跟被害人相約超商取得現金，再當場將購買的虛幣，轉入被害人的電子錢包，佯裝成功入金。因被害人不知其電子錢包已授權給詐團操作，這些虛幣馬上被層層轉走，最後又流回詐團手上。

刑事局偵七大隊第一隊據報後經過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定陳嫌為首的洗錢、車手集團，自去年12月至今年4月分3波查緝，逮捕陳嫌與旗下扮演假幣商、提款等成員，共13人到案，查扣點鈔機、監視器、筆電、虛擬貨幣買賣合約書等贓證物，初估被害人約50人，財損逾4000萬元。檢方複訊後將陳嫌與旗下4名車手聲押獲准，其餘成員5萬至10萬元交保候傳。

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刑事局執行打詐行動專案，共查扣現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆等贓證物。（記者邱俊福攝）

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