竹聯幫吸收銀行理專吸金4800萬 主嫌收押禁見、行員交保
新北地檢署日前指揮警方發動搜索,依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。圖為新北地檢署。(資料照)
〔記者王定傳/新北報導〕竹聯幫旭仁會施姓等黑幫成員,涉嫌成立公司對外以投資房地產、「保本無息」按月支付16%至24%高額年息等方式吸金,並吸收時任星展銀行柯姓理財專員,藉由柯男手中的高資產客戶名單,誘使民眾投資,吸金金額約4800萬元,新北地檢署日前指揮警方發動搜索,依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。
檢警調查,施男等黑幫成員成立無雙國際有限公司,對外以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%的高額年息等方式吸金,並吸收時任星展銀行柯姓理財專員,藉柯男掌握的高資產客戶名單,從中誘使民眾投資,賺取高額傭金,另成立孫字兵法策略行銷有限公司,以衝高網路高流量評價數;目前已知的被害金額達4800餘萬元,吸金規模仍在清查中。
新北檢企業犯罪專組檢察官王宗雄,日前指揮刑事警察局、新北市政府警察局板橋分局,兵分七路發動搜索,扣得現金45萬元、名錶6只、金飾、電腦主機等物,並向法院聲請扣押1處台北市內湖區不動產。
檢察官訊問後,認被告施、柯2人涉違反銀行法非法收受存款、刑法加重詐欺等罪嫌疑重大,有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞,向法院聲請羈押禁見,其餘被告5萬元不等金額交保。法院裁定施男羈押禁見,被告柯男則40萬元交保。