幣商金牛百匯疑勾結詐團 詐追愛大齡男女5千萬
2024/02/03 05:30
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警方查扣的保時捷休旅車。(記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕全國擁有五家實體店面的「金牛百匯」虛擬貨幣幣商,涉跟境外假交友愛情詐騙機房勾結,由機房指引到其店面,以高於市價百分之十價格購買虛擬貨幣,該店面店員協助被害人開設虛幣錢包,以及將被害人購買的虛幣轉至詐團的錢包,初步清查至少四十名高齡單身男女受騙,財損五千萬元;刑事局偵九大隊第一隊上月逮捕負責人汪姓母子檔以及旗下幹部、員工等十八人,依詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌送辦。
警逮18人 查扣兩千多萬
汪姓母子接受警方詢問時,堅稱是單純交易虛擬貨幣,否認助詐團洗錢。檢方複訊後聲押汪姓母子,另將陳姓女店長與汪嫌的陳姓女友,分別諭令四十萬元、八十萬元交保,其餘員工請回;不過汪姓母子獲法院裁定請回。
警方調查,愛情詐騙機房成員於LINE帳號中,PO帥哥、美女照片,搭訕單身男女,對女被害人謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員,噓寒問暖,進而以老公老婆相稱,只要被害人陷入情網,便以需要動心臟手術、急需用錢等不同理由,或以投資為名,指引被害人至「金牛百匯」店面購買虛幣,匯入其提供的虛幣錢包。
該虛幣實體店面店員會協助被害人開設虛幣錢包,協助其購買虛幣,並依被害人需求將虛幣轉到詐團給予的錢包,協助洗錢。
警方於上月廿四日搜索該公司位於北市、高雄市與屏東縣等五家店面,逮捕汪姓母子等十八人,查扣現金二六○○萬餘元、保時捷車輛一部、USDT二萬多顆(市值七十四萬元)、保險箱等贓證物,移送高雄地檢署偵辦。
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警方查扣現金2600萬餘元、USDT 2萬3912顆(市值約74萬元)、保險箱、點鈔機等贓證物。(記者邱俊福攝)
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