半年逾40億! 刑事局聯手高雄、台南警力 瓦解4處賭博洗錢水房
刑事局聯手高雄、台南警力瓦解4處賭博洗錢水房,半年內洗錢逾40億元,共逮捕23名嫌犯,查扣大批電腦、手機等犯罪工具。(警方提供)
〔記者黃良傑/高雄報導〕以吳姓男子為首的網路賭博洗錢水房,不惜重金承租高市有保全警衛的商辦大樓,藏身在左營、鼓山、前金區等4處,刑事局偵八大隊聯手高雄、台南警方攻堅瓦解,逮捕23名嫌犯到案,查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、人頭電話卡、點鈔機、1萬5千元現金、記帳本,還搜獲毒品咖啡包19包、大麻1包、K他命3包,初步查出該集團半年內洗錢金額高達40億餘元。
刑事局今指出,日前接獲線報指詐欺集團於高市某大樓內,成立網路賭博洗錢水房,由吳姓主嫌擔任水房負責人,招募共犯左姓男子等人成立洗錢水房,還不惜重金承租多處商辦大樓及民宅,以分散風險躲避查緝。
警方跨都成立專案小組,去年12月間前往三民區某大樓展開搜索,破獲一處網路賭博洗錢水房,警方再向上溯源,日前陸續收網,埋伏高市左營區、鼓山區及前金區等處,一舉搗破4處洗錢水房,瓦解犯罪組織,逮捕陳姓、莊姓、徐姓、黃姓等23名嫌犯到案。
據了解,該洗錢集團主要透過電腦及手機,協助中國網路簽賭集團轉帳贓款,賭客儲值賭博網站後,將贓款匯款至水房使用之中國銀行人頭帳戶,或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶,藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝,從中賺取抽成暴利,水房分為2至3班採24小時運作。
警方指出,犯罪集團成員低調進出水房,以商辦及住宅作為掩護,招收無社會經驗之年輕人加入,工作內容僅告知協助文書作業,而未操作銀行帳戶交易等話術,實則協助水房從事洗錢犯行,經警方執行查緝後,調查發現該集團半年內洗錢金額高達40億餘元。
警方除查獲犯罪用的電腦主機、U盾卡、手機、筆電、點鈔機等證物,還搜獲19包毒品咖啡包、大麻6.13公克、K他命、電子秤等物品,將23人全數移送法辦。
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刑事局聯手高雄、台南警力瓦解4處賭博洗錢水房,半年內洗錢逾40億元,共逮捕23名嫌犯,查扣大批電腦、手機等犯罪工具。(警方提供)
刑事局聯手高雄、台南警力瓦解4處賭博洗錢水房,半年內洗錢逾40億元,共逮捕23名嫌犯,查扣大批電腦、手機等犯罪工具。(警方提供)
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