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進入「美女」加LINE邀投資詐上億 警搗轉帳水房逮14人送辦
警方將陳等14人送辦。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕從事虛擬貨幣買賣的藍英公司，涉嫌勾結以美女頭貼加LINE，遂行假投資詐騙的不法集團，擔任轉帳洗錢水房，出面向被害人取款、出金，營造買賣虛擬貨幣情境，令被害人陷於錯誤，投入大量金錢，最後慘賠收場。警方統計，該詐騙集團短短2年，超過百人受害，受損金額高達1億5000萬元，其中1名蘇姓老翁受騙達2900萬元最高，令人咋舌，刑事局偵七大隊第二隊今宣布偵破，逮公司老闆陳姓男子等14人送辦。
警方調查，該詐騙集團機房疑似隱身中國、香港等地區，均使用美女照隨機拉客，待被害人上鉤後祭出溫情攻勢，以投資虛擬貨幣可獲得高額報酬的話術吸引客群至平台註冊投資，接著介紹老師帶單投資打盤，分析投資平台及導師名稱大多為「BITFINEX」、「Digiccy trader」、「金牌分析陳鴻益、吳鴻文、劉建宏」等等，而拉客的美女照均使用「王爰爰、趙子晴、陳佳欣」等假名稱。
該詐團每隔一段時間，即更換投資平台名稱及連結網址，經偵查數月蒐集相關犯罪事證，發現該投資平台為詐騙集團所架設，可使用後端管理者身分登入操作，更改平台名稱、連結網址，甚至連投資盈、虧及出金審核等都能由詐騙集團操控，讓被害人誤信真有獲利，進而再投入大量金錢，最後慘賠收場。
陳嫌經營的藍英公司則長期幫助詐騙集團，出面向被害人收款與協助買賣比特幣等虛擬貨幣，將不法所得以「虛擬貨幣買賣合約」包裝，輾轉洗錢至詐騙集團手中，保守估算獲利至少約1500萬元。
上月中旬，警方陳嫌公司及旗下成員執行搜索，逮陳嫌等14人，查扣筆記型電腦、電腦主機、螢幕、教戰守則、合約書、手機、泰達幣（USDT）7萬1419顆、波場幣（TRX）1200顆、乙太幣（ETH）0.10808顆等贓證物，依詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
警方查扣筆記型電腦、電腦主機、螢幕、教戰守則、合約書、手機、泰達幣（USDT）7萬1419顆、波場幣（TRX） 1200顆、乙太幣（ETH）0.10808顆等贓證物。（記者邱俊福攝）
